證券代碼：600278            證券簡稱：東方創業                 編號：臨 2023-024

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                  東方國際創業股份有限公司

          第八屆董事會第四十七次會議決議公告

   本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

   東方國際創業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十七次會議通

知于 2023 年 6 月 6 日以書面和電子郵件方式向各位董事發出。會議于 2023 年 6 月 9 日

以通訊方式召開。本次會議應到董事 8 名，實到董事 8 名，會議的召開符合《公司法》

及《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   (表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 O 票)

   為支持公司參股子公司日常經營，公司董事會同意公司與東方國際集團財務有限公

司簽署擔保合同，為公司參股 24%的子公司上海東香海醫院管理有限公司的全資子公司

上海香杏中醫醫院有限公司提供流動資金擔保，香杏醫院所需的擔保總金額為 2,000 萬

元，根據《上海市國資委監管企業融資擔保及資金出借管理辦法》

                            （滬國資委評價〔2023〕

（=2,000*0.24），期限三年，此項擔保由東方國際集團上海投資有限公司提供反擔保。

本議案涉及關聯方擔保，關聯董事宋慶榮回避表決。根據上海證券交易所上市規則相關

規定，本議案需提交公司股東大會審議。公司獨立董事對此發表了同意的意見。（詳見

臨 2023-026 號公告）

   (表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 O 票)

   公司董事會將于 2023 年 6 月 20 日召集召開公司 2022 年年度股東大會（詳見臨

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  公司控股股東東方國際（集團）有限公司提出增加《關于公司為參股子公司提供流

動資金擔保暨關聯交易的議案》作為臨時提案，提交公司 2022 年年度股東大會審議（詳

見臨 2023-027 號公告）。除上述增加臨時提案外，原股東大會通知的內容不變。

  特此公告。

                          東方國際創業股份有限公司董事會

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